Hírek
2019. Március 06. 05:07, szerda |
Belföld
Forrás: mti
Pénzmosás kísérlete miatt ítéltek el három Bács-Kiskun megyei férfit
Egy ghánai cég csaknem 300 ezer dollárját próbálta megszerezni az a három Bács-Kiskun megyei férfi, akiket jogerősen kettő, illetve három év börtönbüntetéssel sújtott kedden a Szegedi Ítélőtábla.
A táblabíróság különösen nagy értékre, folyamatosan elkövetett pénzmosás bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek a vádlottakat.
A sértett ghánai, accrai székhelyű vállalkozás a többi közt fagyasztott halak kereskedelmével foglalkozott, és európai cégekkel is üzleti kapcsolatban állt. Levelezésüket e-mailen folytatták, az eladó elektronikusan küldte meg a vevőnek számláját, amely a szállítmányok ellenértékét egy svájci bankban vezetett számlára utalta át.
2015. január 24-én a ghánai cég 657.840 dollárról szóló előlegszámlát kapott partnerétől. A vállalkozás képviselője január 27-én megbízást is adott bankjának a pénz átutalására. A vevő és az eladó levelezését ismeretlenek azonban feltörték, és január 30-án a ghánai céget arról tájékoztatták, hogy egy újabb fizetési megbízás szükséges a vételár átutalásához, mivel megváltozott a bank neve és a számlaszám is.
Az elkövetők az elsőrendű vádlott által irányított cég egy szlovákiai bankban vezetett számlájának számát adták meg, amelyre meg is érkezett Ghánából az átutalás. A harmadrendű vádlott megbízásából az első és másodrendű vádlott 2015 február elején többször megjelent a bankban, 100 ezer dollárt készpénzben próbáltak felvenni, és kezdeményezték 195 ezer dollár továbbutalását. A pénzintézet azonban felfüggesztette a szokatlan tranzakciók végrehajtását, és értesítette a hatóságokat. A szlovák rendőrség február 9-én az első- és a másodrendű vádlottat a bankból kilépve őrizetbe vette. Az eljárás során kiderült, közreműködésükért a bankszámlán lévő összeg 5 százalékát kapták volna meg.
A nyitrai járásbíróság döntése alapján a 657 ezer dollárt 2016-ban visszakapta a ghánai cég.
Ezek érdekelhetnek még
2024. Szeptember 19. 15:28, csütörtök | Belföld
Árvíz - OVF: megkezdődött a Duna tetőzése a Szigetköznél
2024. Szeptember 19. 06:00, csütörtök | Belföld
Árvíz - Orbán Viktor: megkezdődött a védekezés legnehezebb szakasza
Megkezdődött az árvízi védekezés legkomolyabb és legnehezebb szakasza, ami a számítások szerint jövő hét csütörtökig tart
2024. Szeptember 19. 06:00, csütörtök | Belföld
Árvíz - OVF-szóvivő: kisebb lesz az árvíz, mint 2013-ban
A becslések szerint a maximális vízszint 40 centiméterrel alacsonyabb lesz, mint a 2013-as nagy árvíz idején Budapestnél, illetve a város feletti folyószakaszokon -
2024. Szeptember 18. 06:00, szerda | Belföld
Hirado.hu: ismét meghívta a közmédia Orbán Balázst és Magyar Pétert vitára
Ismét meghívta Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját és Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét az M1 aktuális csatorna és a hirado.hu közös csütörtök esti hírháttér műsora, a 48 perc szerkesztősége vitára - írta a h